Як повідомили у пресслужбі НАБУ, злочинну організацію очолював колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
Він разом зі спільниками призначав “своїх” людей директорами АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Керівники підприємств укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами, а різницю виводили в інтересах організації.
За даними слідства, підозрювані створювали за кордоном компанії, на які купували активи, від земельних ділянок у Хорватії та автомобілів до квартир в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Дільність організації завдала державі збитків на понад 700 млн гривень, а легалізація одержаного злочинним шляхом майна оцінюється більш ніж у 10 млрд гривень. Загалом за цими фактами слідство вже підозрює 15 людей.
Окрім голови ФДМУ підозру повідомили ще 9 посадовцям:
– співорганізатору злочину – наближеній до голови ФДМУ;
– раднику голови ФДМУ;
– двом посадовцям, які у різні періоди виконували обов’язки директора ОПЗ
– в.о. керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”; двом власникам компанії – переможцю аукціону на “ОПЗ”;
– двом посадовцям – співучасникам злочину.
